Для входа на сайт UFG WM
необходимо подтвердить:

Подтверждаю, что не являюсь гражданином США или Канады.
Ознакомлен с дисклеймером.
Даю согласие на использование куки.
Подтвердить
Вернуться

Назначить встречу

Опишите свою задачу и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
Другие каналы связи

Ваша заявка на встречу отправлена! Мы свяжемся с вами в течение 24 часов

Что-то пошло не так.
Перезагрузите страницу.
Комплаенс

Обеспечиваем успешное прохождение compliance для владельцев крупных капиталов

Создаем положительную compliance-историю для иностранных финансовых институтов
Compliance-стратегия

Команда UFG WM решает любые вопросы, связанные с прохождением проверки:

выявляем недостающие документы для обоснования происхождения капитала;
готовим сопроводительные письма в банки для минимизации рисков отказа;
разрабатываем compliance-профайл для корпоративных счетов;
формируем положительный финансовый имидж клиента и его бизнеса в СМИ, профессиональных кругах и социальных сетях.

Сотрудничаем с зарубежными банками на протяжении 15 лет и знаем все их требования

Находим причины отказа и предлагаем оптимальное решение проблемы
Как мы работаем

Анализируем сведения, полученные от клиента и в открытых источниках

Совместно с экспертами проводим аудит документации

Разрабатываем комплекс мер и согласуем стратегию с клиентом

Наши услуги актуальны, если вы столкнулись с блокировкой денежных средств, отказом в открытии счетов или используете сложную структуру источников финансирования
Работаем с публичными должностными лицами и бенефициарами

Core стратегия на примере нашего кейса

Задача:

Клиент не мог открыть счет в зарубежном банке и провести крупную сделку

Решение:

Скорректировали финансовую репутацию в медиапространстве и сформировали новый compliance-файл

Результат:

Получено положительное решение банка, разработана структура финансирования и сделки

Наши эксперты

Николай Варгасов

Николай Варгасов

Управляющий директор департамента правовых услуг и банкинга
Ольга Гутина

Ольга Гутина

Руководитель направления по клиентскому комплаенсу и банкингу
Рекомендуемые публикации
No items found.

Ваша безупречная финансовая репутация — под нашей ответственностью!

Назначить встречуВаша безупречная финансовая репутация — под нашей ответственностью!Ваша безупречная финансовая репутация — под нашей ответственностью!
Другие направления UFG WM